Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Худокормова М$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
1. |
Худокормова М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 283-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_39 Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта під час використання ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта з використанням коефіцієнта значущості компонент ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.
|
|
|